Главный специалист финансового мониторинга (ЮЛ/ИП)

О позиции

Ведущий специалист финансового мониторинга в банке будет отвечать за выявление и анализ подозрительных операций клиентов‑юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Работа предполагает взаимодействие с различными подразделениями банка и государственными органами.

Основные обязанности

• Анализ операций клиентов (транзитные операции, обналичивание, вывод средств за рубеж, оптимизация налогообложения и др.).
• Подготовка запросов, анализ документов, в том числе по сложным сделкам.
• Составление мотивированных суждений и принятие решений по квалификации операций.
• Участие в оптимизации и автоматизации процессов отдела.
• Выявление новых типологий и схем ПОД/ФТ, разработка критериев офлайн‑отчетов.
• Взаимодействие с другими подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ.

Требования к кандидату

• Знание нормативных документов в области ПОД/ФТ (115‑ФЗ, 375‑П и др.) и налогового законодательства.
• Опыт анализа деятельности клиентов среднего и крупного бизнеса от 3 лет.
• Умение работать с большим объёмом информации и самостоятельно принимать решения.
• Инициативность, стрессоустойчивость, высшее образование.

Необходимые навыки

• Уверенный пользователь MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook).
• Продвинутый уровень Excel (ВПР, функции).
• Знание АБС ЦФТ (будет преимуществом).