Специалист‑эксперт/начальник отдела сомнительных операций

О позиции

В отделе сомнительных операций финансового дома «Солид» открыта вакансия специалиста‑эксперта/начальника. Вы будете отвечать за мониторинг и анализ операций клиентов, направленных на предотвращение отмывания доходов.

Основные обязанности

• Осуществление мониторинга операций по счетам клиентов банка для выявления повышенного риска легализации преступных доходов.
• Выявление триггеров и сценариев сомнительных операций, оперативное реагирование и запрос необходимой документации.
• Изучение информации от Банка России и платформы «Знай своего клиента», проведение углублённой проверки деятельности клиентов.
• Подготовка мотивированных суждений и рекомендаций по результатам анализа.
• Взаимодействие с подразделениями компании, консультирование и работа с запросами Росфинмониторинга.
• Ведение блока сомнительных операций и выполнение иных поручений руководителя.

Требования к кандидату

• Высшее экономическое образование.
• Опыт работы в сфере комплаенса, AML или финансового мониторинга от 5 лет.
• Знание действующего законодательства и нормативных актов ЦБ РФ, регулирующих данное направление.
• Аналитический склад ума, способность работать с большим объёмом информации, оперативность.
• Личностные качества: неконфликтность, организованность, дисциплинированность, самостоятельность, инициативность.

Необходимые навыки

• Практические навыки работы с системами мониторинга финансовых операций.
• Умение готовить аналитические отчёты и мотивированные суждения.
• Опыт взаимодействия с регуляторами и контролирующими органами.