Специалист отдела отчетности в ПОД/ФТ и ФРОМУ

À propos du poste

Nous recherchons un(e) spécialiste du reporting au sein du service de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (POD/FT) et du formulaire (FROМU) pour Ozon Bank, une entité bancaire indépendante du groupe Ozon.

Missions principales

• Recevoir les demandes et préparer les réponses destinées à l'organe habilité conformément au règlement de la Banque de Russie du 20.09.2017 n°600‑P.
• Transmettre les informations à l'organe habilité selon l'instruction du 17.06.2025 n°7081‑U, y compris les refus de conclusion ou de résiliation de comptes bancaires et les refus d'opérations.
• Soumettre les rapports requis conformément au règlement du 15.07.2021 n°764‑P.
• Effectuer quotidiennement le suivi des opérations clients afin d'identifier les opérations soumises à contrôle obligatoire ou suspectes.

Profil recherché

• Connaissance du texte de loi fédéral n°115‑FZ du 07.08.2001 et des règlements de la Banque de Russie n°499‑P, 600‑P, ainsi que de l'instruction n°5861‑U du 15.06.2021 et des courriers d'information et de recommandation de la Banque de Russie.
• Respect des exigences de qualification définies par l'instruction du 09.08.2004 n°1486‑U.
• Expérience d'au moins un an dans un poste similaire au sein d'une banque.
• Maîtrise du logiciel «Komita».

Compétences requises

• Maîtrise du logiciel Komita.
• Bonne connaissance de la législation bancaire russe et des procédures de conformité.